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中欣氟材:第五届董事会第九次会议决议公告
                                 时间:2020-08-21     查看公告原文           

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2020-047

浙江中欣氟材股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议

于 2020 年 8 月 19 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股

份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮

件或电话方式于 2020 年 8 月 9 日向全体董事发出。应出席董事 9 名,亲自出席

董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会

议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣

氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年半年度募集资金存放与

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三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日

2

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