≈≈中光学002189≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.21)
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最新提示:1)定于2024年12月6 日召开股东大会
2)11月21日(002189)中光学:第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2024年09月20日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:-2231.49万 同比增:81.43% 营业收入:15.22亿 同比增:-8.47%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.0900│ 0.0500│ -0.0381│ -0.9479│ -0.4600
每股净资产 │ 4.1135│ 4.2544│ 4.1552│ 4.1922│ 4.6789
每股资本公积金 │ 2.4909│ 2.4909│ 2.4909│ 2.4909│ 2.5112
每股未分配利润 │ 0.3804│ 0.5176│ 0.4276│ 0.4658│ 0.9538
加权净资产收益率│ -2.1000│ 1.2300│ -0.9100│-20.2900│ -9.3400
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.0854│ 0.0518│ -0.0381│ -0.9493│ -0.4600
每股净资产 │ 4.1135│ 4.2544│ 4.1552│ 4.1922│ 4.6883
每股资本公积金 │ 2.4909│ 2.4909│ 2.4909│ 2.4909│ 2.5163
每股未分配利润 │ 0.3804│ 0.5176│ 0.4276│ 0.4658│ 0.9558
摊薄净资产收益率│ -2.0769│ 1.2183│ -0.9180│-22.6446│ -9.8109
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A 股简称:中光学 代码:002189 │总股本(万):26119.93 │法人:陈海波
上市日期:2007-12-03 发行价:5.10│A 股 (万):26115.83 │总经理:魏全球
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4.1 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0377-63865031 董秘:杨凯 │主营范围:光学元件、光学辅材、光敏电阻等
│光电产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ -0.0900│ 0.0500│ -0.0381
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2023年 │ -0.9479│ -0.4600│ -0.3200│ -0.2496
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2022年 │ -0.7078│ -0.0900│ 0.0100│ -0.1100
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2021年 │ 0.5600│ 0.4000│ 0.3000│ 0.0120
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2020年 │ 0.5600│ 0.3200│ 0.2100│ -0.0980
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[2024-11-21](002189)中光学:第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-050
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三
次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年
11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审
议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于
拟聘任会计师事务所的公告》。
本议案经公司审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议讨论通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东会，
会议通知详见 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2024 年第三次临
时股东会的通知》。
股东会议案内容详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日和 11 月 21 日刊登于巨
潮资讯网中光学：《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》和《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
[2024-11-21](002189)中光学:关于召开2024年第三次临时股东会的通知
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-052
中光学集团股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2024年12月6日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年12月6日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2024年11月29日（星期五）
7.出席对象：
（1）截止2024年11月29日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续 √
贷委托贷款暨关联交易的议案
2.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。同时，议案1.00为关联交易议案，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年12月5日17:00前送达或传真至本公司资本运营部）。
（二）登记时间
2024年12月5日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式及其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
邮编：473003
2.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1)
五、备查文件
1.《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2.《第六届董事会第二十三次（临时）会议决议》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2024年11月21日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362189；投票简称：中光投票
2.填报表决意见或选举票数：填报表决意见或选举票数：本次股东会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2024
年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
关于向控股股东中国兵器装
1.00 备集团有限公司申请续贷委 √
托贷款暨关联交易的议案
2.00 关于聘任会计师事务所的议 √
案
二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）
回 执
截至2024年11月29日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第三次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
[2024-11-09](002189)中光学:关于公司监事会主席退休辞职的公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-049
中光学集团股份有限公司
关于公司监事会主席退休辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主席朱国栋先生递交的书面辞职报告。朱国栋先生因任职年龄达到上限，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，朱国栋先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱国栋先生未持有公司股份。
朱国栋先生辞去监事会主席及监事职务，将导致公司监事会人数低于最低人数 3 名，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，朱国栋先生的辞职申请将在补选出新任监事就任后生效。在新任监事就任前，朱国栋先生仍将按照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。
公司及监事会对于朱国栋先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会
2024 年 11 月 9 日
[2024-10-25](002189)中光学:董事会决议公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-043
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十二
次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23
日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
一、全体董事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》《公司 2025 年全面预
算（草案）》《公司 2025 年董事会工作计划（草案）》。
二、全体董事审议了如下议案：
1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。
该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。
2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其余董事 3 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股股东中
国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。
该议案经独立董事专门会议 2024 年第二次会议讨论通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于 2023 年度公司领导人员绩效考核及薪酬分配方案的议
案》
表决结果：关联董事魏全球回避表决，其余董事 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权。决议通过。
该议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议讨论通过。
4．审议通过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于调增部分关联
方 2024 年度日常关联交易预计发生额的公告》。
该议案经董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议讨论通过。
5.审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于购买控股子
公司少数股东股权的公告》。
该议案经董事会战略与投资委员会 2024 年第四次会议讨论通过。
6.审议通过了《关于设立汽车光电显示分公司的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于设立分公司
的公告》。
该议案经董事会战略与投资委员会 2024 年第五次会议讨论通过。
7.审议通过了《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《中光学集团股份
有限公司信息披露管理办法》。
该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。
8.审议通过了《关于做好 2024 年内控管理专项排查及治理工作的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
[2024-10-25](002189)中光学:监事会决议公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-044
中光学集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十一次
会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在
南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。
一、全体监事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》和《公司 2025 年全
面预算（草案）》。
二、全体监事审议了如下议案：
1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 2024年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷
款暨关联交易的议案》
监事会认为：公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够扩宽融资渠道，有效改善融资结构，不存在损害公
司以及股东利益的情形。具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯
网的《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
3. 审议通过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的
议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于调增部分关联
方 2024 年度日常关联交易预计发生额的公告》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日
[2024-10-25](002189)中光学:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.09元
每股净资产: 4.113525元
加权平均净资产收益率: -2.1%
营业总收入: 15.22亿元
归属于母公司的净利润: -0.22亿元
[2024-10-11](002189)中光学:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-041
中光学集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）股票（证券代码：002189，证券简称：中光学）于2024年10月8日、10月9日、10月10日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离20.62%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，不存在大股东股权质押、商誉减值等情形，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.经查询，公司控股股东、实际控制人中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人南方工业资产管理有限责任公司在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司已在深圳证券交易所预约2024年10月25日披露《2024年第三季度报告》，截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供2024年第三季度财务数据，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。具体情况敬请投资者关注公司后续披露的《2024年第三季度报告》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
五、备查文件：
1.公司股价异常波动情况说明；
2.公司股价异常波动询证函；
3.中国兵器装备集团有限公司关于公司股价异常波动询证函回复；
4.南方工业资产管理有限责任公司关于公司股价异常波动询证函回复。
中光学集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日
[2024-09-11](002189)中光学:关于公司网站域名、电子邮箱和传真号码变更的公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-039
中光学集团股份有限公司
关于公司网站域名、电子邮箱和传真号码变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）为便于投资者、客户和社会公众及时了解和掌握公司信息，公司对官方网站域名进行了变更，同时对电子邮箱及传真号码进行了相应调整，现将有关变更事项公告如下：
项目 变更前 变更后
官方网站域名 http://www.hn508.com.cn/ https://hn508.csgc.com.cn
电子邮箱 ldgd@lida-oe.com.cn zgx@hn508.com.cn
传真号码 0377-63167800 0377-63137638
公司更新后的网站域名、电子邮箱及传真号码自本公告发布之日起正式启用，原电子邮箱同时停用。除上述变更外，公司电话、通讯地址等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。
变更后的公司主要联系信息如下：
公司网站：https://hn508.csgc.com.cn
联系电话：0377-63865031
传真号码：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
通讯地址：河南省南阳市工业南路 508 号
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
[2024-09-11](002189)中光学:关于参加中国兵器装备集团有限公司所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会的公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-040
中光学集团股份有限公司
关于参加中国兵器装备集团有限公司 2024 年中期集
体投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次集体投资者交流会以“传递‘新’声 ‘质’驭未来”为主题，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值实现，推动公司内强质地、外塑形象，为促进经济高质量发展提供有力支撑。根据中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）统一安排，公司将与其控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装备所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会。现将有关事项公告如下：
一、交流会召开的时间、地点
（一）时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30
（二）地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称“上证路演中心”）
（三）方式：现场交流和视频直播
二、参会人员
公司出席本次交流会的人员有：公司董事、总经理魏全球先生，总会计师、董事会秘书杨凯先生。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 9 月 19 日下午 16:00 前通过本公司
公开邮箱（zgx@hn508.com.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
（二）投资者可于2024年9月20日（星期五）下午14:00-17:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线观看本次业绩说明会视频直播。
四、联系人及咨询办法
联系部门/人：公司资本运营部/杨小科
联系邮箱：zbb@hn508.com.cn
联系电话：0377-63865031
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
[2024-09-07](002189)中光学:第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-037
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十一
次（临时）会议的通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 9
月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
二、会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任侯铎先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2024 年 9 月 7 日公司刊登于巨潮
资讯网的中光学：《关于聘任公司高级管理人员的公告》。该议案已经公司 2024年提名委员会第三次会议讨论通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 7 日
★★机构调研
调研时间:2024年09月20日
调研公司:国元证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,国盛证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,天弘基金管理有限公司,江苏瑞华投资控股集团有限公司,上海国鸣投资管理有限公司,财通证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,新华资产管理股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,国联证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司,开源证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,青骊投资管理(上海)有限公司,东方财富证券股份有限公司,中国人保资产管理有限公司,惠华基金管理有限公司,中国中金财富证券有限公司,九方智投,甬兴证券有限公司,财信证券股份有限公司,贵诚信托,成都电科创业投资有限公司,宸沣资本,深圳固禾,国投证券股份有限公司,星火基,
接待人:总经理:魏全球,总会计师、董事会秘书:杨凯
调研内容:公司就投资者在本次集体投资者交流会中提出的问题进行了回复:
一.公司技术储备及业务合作情况?
答:公司始终坚持创新是第一生产力,突出科技创新引领,秉持先进光学、新质光电的理念,深化建设“13481”体系,同时搭建了以中国兵器装备集团先进光学研究院为主体的“一院三所”、“五个研发基地”的研发架构,在五十多年的发展历程中从光学元件、镜头到整机系统,形成了一大批技术储备。
1.光学镀膜领域
具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术,拥有镀膜、镀膜材料、镀膜设备一体化开发生产体制,具备大角度消偏振成膜技术、位相延迟成膜技术、中间折射率与渐变折射率成膜技术等核心技术。
2.光学元件领域
公司先后自主开发新产品和技术几十类,其中合色棱镜胶合实现了空间角度秒级精度,胶合间隙精度1微米,解决了产业化、高精度胶合工艺的世界级难题;车载光学镜片、潜望式手机微棱镜、3D投影棱镜、透镜自动化涂漆技术、超软超硬材料研磨技术能力进一步增强;双低反滤光片产品技术指标实现突破,亚表面损伤降低、消波前畸变强激光镀膜等关键技术,已进入国家工程光学元件配套体系目录。新元件方面,公司在阵列光波导和衍射光波导领域形成系列产品,在微纳光学领域初步形成了核心竞争力,56度衍射光波导镜片具备量产能力。
3.光电防务及要地监控领域
专利技术优势:在发明专利的拥有量上在同行业企业中位居前列。随着未来新产品自主研发的持续推进,公司自主创新能力将不断提升,未来技术专利也将持续增加。
专有技术优势:公司一直致力于微光、红外、激光和高精度伺服稳定控制等技术研究,经过长期技术积累形成了一批富有竞争力的专有技术。
目前主要以瞄准镜、边海防监控系统及光电侦测对抗系列产品为主,同时也开展了向无人、反无人以及“智战”新域新质等装备领域的研究和开发,使产品从单一化向智能化系统集成的方向发展。
4.投影显示领域
公司投影显示业务具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力,是国内少数具备投影整机设计研发生产能力、并且能够同时覆盖DLP、LCD及L-cos三个技术路径方案的企业。
公司坚持战略定力,聚集核心资源,与行业头部客户形成较为密切的协同研发和市场开发合作。同时,公司认真贯彻落实中央决策部署,统筹发挥国内大循环主体作用和国内国际双循环相互促进作用,通过科技创新引领和公平市场竞争,发挥国内国际两个市场两种资源的联动效应,更好在开放发展中赢得主动。
二、请介绍公司在军工行业的应用
答:公司在军工方面的应用主要分为两部分,一是列装类产品,公司专注于特种光电的研发、集成和生产,以微光、红外、多光融合技术为主,产品为瞄准镜、校靶镜、侦察、监控、测距、光电对抗等,微光类产品居多,在国内处于较高水平;二是边海防业务涉及边防、海防的相关产品;同时,公司聚焦无人智能和新域新质装备,从单一产品向智能化系统集成产品发展。
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