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[2024-11-23] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-037
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 12 月 9 日(星期一)上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中
心”）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 12 月 2 日(星期一)至 12 月 6 日(星期五)16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国黄金集团黄金
珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 zjzb@chnau99999.com 进行提
问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进
行回答。
公司已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024
年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 9 日(星期一)上午
11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 12 月 9 日(星期一)上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：刘科军先生
董事、总经理：刘炜明先生
总会计师：魏浩水先生
副总经理、董事会秘书：陈军先生
独立董事：缪慧频先生
独立董事：王旻先生
独立董事：曹鎏女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 12 月 9 日(星期一)上午 11:00-12:00，通过互联
网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 12 月 2 日(星期一)至 12 月 6 日(星期五)16:00 前
登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zjzb@chnau99999.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈艺涵
电话：010-84115629
邮箱：chenyihan@chnau99999.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年 11 月 23 日
[2024-10-30] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年1-9月主要经营数据
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-036
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年 1-9 月主要经营数据公告
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》的要求，现将公司2024年1-9月主要经营数据披露如下：
一、 报告期内门店变动情况
（一） 2024年1-9月，公司增加的直营店面情况如下：
区域 经营业态 直营门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
华北 零售 5 439.99
华东 零售 1 90.00
华南 零售 2 162.00
华中 零售 1 90.00
合计 9 781.99
（二） 2024年1-9月，公司关闭的直营店面情况如下：
区域 经营业态 直营门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
华北 零售 6 839.81
华东 零售 3 120.10
华中 零售 1 124.00
西南 零售 2 129.00
合计 12 1,212.91
（三） 2024年1-9月，公司增加的加盟店面情况如下：
区域 经营业态 加盟门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
东北 零售 2 102.00
华北 零售 1 37.00
华东 零售 28 2,544.00
华南 零售 9 360.00
华中 零售 1 30.00
西北 零售 4 103.00
西南 零售 2 36.00
合计 47 3,212.00
（四） 2024年1-9月，公司关闭的加盟店面情况如下：
区域 经营业态 加盟门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
东北 零售 6 605.00
华北 零售 4 138.00
华东 零售 32 2,696.00
华南 零售 6 147.00
华中 零售 5 496.00
西南 零售 32 3,081.23
西北 零售 1 32.00
合计 86 7,195.23
二、 报告期公司拟增门店情况
（一）报告期内，公司拟增加的直营门店情况如下：
直营门店
区域 经营业态 门店数量 门店来源 建筑面积 预计开业
（个） （平米） 时间
华南 零售 1 租赁 530.00 2024 年第四季度
华东 零售 1 租赁 40.00 2024 年第四季度
合计 2 570.00
（二）报告期内，公司拟增加的加盟店面情况如下：
经营业 加盟门店
区域 态 门店数量 门店来源 建筑面积（平 预计开业
（个） 米） 时间
华北 零售 2 租赁 180.00 2024 年第
四季度
华东 零售 46 租赁 5,430.00 2024 年第
四季度
华南 零售 25 租赁 2,000.00 2024 年第
四季度
华中 零售 32 租赁 3,940.00 2024 年第
四季度
西北 零售 43 租赁 3,600.00 2024 年第
四季度
西南 零售 31 租赁 2,170.00 2024 年第
四季度
合计 179 17,320.00
三、2024 年 1-9 月主要经营数据
（一）按经营行业分类的情况
分行业 营业收入（元） 营业收入同比增减（%）
黄金珠宝 46,064,357,378.82 12.57
服务费收入 257,538,207.31 171.29
合计 46,321,895,586.13 12.94
（二）按地区分类的情况
分地区 营业收入（元） 营业收入同比增减（%）
东北地区 1,382,278,480.37 -12.66
华北地区 7,447,816,713.13 3.44
华东地区 25,882,540,413.03 32.15
华南地区 4,721,447,459.42 5.56
华中地区 2,688,464,249.65 -18.21
西北地区 1,630,554,721.06 -20.55
西南地区 2,568,255,990.37 -9.35
境外地区 537,559.10 52.40
合计 46,321,895,586.13 12.94
上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：
华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；
华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省；
华南地区：广东、广西、海南、香港、澳门；
华中地区：河南、湖北、湖南；
西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；
东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；
西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。
以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-033
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯形式在北京市东城区
安外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式向
全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案经审计委员会全体审议同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024 年第三季度报告》全文。
（二）审议通过《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》。
为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，确保募投项目建设稳步推进，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对“区域旗舰店建设项目”和“信息化平台升级建设项目”的内
部投资结构进行调整。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-034
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯方式在北京市东城区
安外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方
式向全体监事发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席卢月荷女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024 年第三季度报告》全文。
（二）审议通过《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》。
为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，确保募投项目建设稳步推进，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对“区域旗舰店建设项目”和“信息化平台升级建设项目”的内部投资结构进行调整。
监事会认为：本次募集资金投资项目内部投资结构调整事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目内部投资结构调整事项。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (600916)中国黄金:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 4.390736元
加权平均净资产收益率: 9.93%
营业总收入: 465.75亿元
归属于母公司的净利润: 7.46亿元
[2024-10-11] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份结果公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-032
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东宿迁
涵邦投资管理有限公司减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划前，宿迁涵邦投资管理有限公司
（以下简称“宿迁涵邦”）持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以
下简称“公司”）43,338,400 股股份，约占公司总股本的 2.58%。
减持计划的主要内容：公司于 2024 年 7 月 30 日发布《中国黄金集团
黄金珠宝股份有限公司关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份
计划公告》(公告编号：2024-025)，宿迁涵邦计划通过集中竞价交易方
式减持的股份不超过 16,800,000 股，占公司总股本比例不超过 1%；通
过大宗交易方式减持的股份不超过 26,538,400 股，占公司总股本比例
不超过 1.58%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变
动事项，上述减持数量将相应进行调整。
减持计划的实施结果情况：近日，公司收到宿迁涵邦出具的《关于中国
黄金集团黄金珠宝股份有限公司股份减持结果的告知函》，宿迁涵邦已
于 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 23 日期间通过大宗交易方式减持
公司股份 26,538,400 股，占公司总股本比例 1.58%；2024 年 9 月 24
日至 2024 年 10 月 8 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份
16,800,000 股，占公司总股本的 1%。截至本公告披露日，本次减持计
划实施完毕，本次减持计划结束。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量 持股比
股东名称 股东身份 当前持股股份来源
（股） 例
IPO 前取得：43,338,400
宿迁涵邦 5%以下股东 43,338,400 2.58%
股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
当前持股
减持数量 减持比 减持方 区间 减持总金额 减持完成 当前持股比
股东名称 减持期间 数量
（股） 例 式 （元/ （元） 情况 例
（股）
股）
集中竞
2024/8/29～ 价交 7.26－
宿迁涵邦 43,338,400 2.58% 358,519,477 已完成 0 0%
2024/10/8 易、大 9.72
宗交易
注：宿迁涵邦已于 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 23 日期间通过大宗交易方式减持公司股份 26,538,400 股，占公司总股本比例
1.58%，减持价格区间为 7.26-8.05 元/股，减持总金额为 206,253,679.00 元；于 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 8 日期间通过集中
竞价交易方式减持公司股份 16,800,000 股，占公司总股本的 1%，减持价格区间为 8.03-9.72 元/股，减持总金额为 152,265,798.00
元。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日
[2024-09-12] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-031
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 09 月 23 日(星期一)上午 11:00-12:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)至 09 月 20 日(星期五)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国黄金集团黄
金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 zjzb@chnau99999.com 进行
提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内
进行回答。
公司已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年
上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 23 日(星期一)上午 11:00-
12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 09 月 23 日(星期一)上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：刘科军先生
董事、总经理：刘炜明先生
总会计师：魏浩水先生
副总经理、董事会秘书：陈军先生
独立董事：缪慧频先生
独立董事：王旻先生
独立董事：曹鎏女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 09 月 23 日(星期一)上午 11:00-12:00，通过互
联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)至 09 月 20 日(星期五)16:00
前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zjzb@chnau99999.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈艺涵
电话：010-84115629
邮箱：chenyihan@chnau99999.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年 9 月 12 日
[2024-08-30] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-028
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
三次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 5 名，实际
出席监事 5 名，其中委托出席监事 1 名。监事会主席卢月荷女士由于工作原因，书面委托监事金渊锚先生代为出席会议并代为行使表决权。本次会议由半数以上监事共同推举的监事金渊锚先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
根据公司 2024 年上半年生产经营情况，公司 2024 年半年度报告的内容真
实、准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
（三）审议通过《关于<中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》。
公司通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年半年度主要经营数据公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-030
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年半年度主要经营数据公告
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号——零售》的要求，现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内门店变动情况
(一) 2024年半年度，公司增加的直营店面情况如下：
区域 经营业态 直营门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
华北 零售 3 194.00
华东 零售 1 90.00
华南 零售 1 150.00
华中 零售 1 90.00
合计 6 524.00
(二) 2024年半年度，公司关闭的直营店面情况如下：
区域 经营业态 直营门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
华北 零售 4 753.00
华东 零售 3 120.10
华中 零售 1 124.00
西南 零售 1 30.00
合计 9 1,027.10
(三) 2024年半年度，公司增加的加盟店面情况如下：
区域 经营业态 加盟门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
东北 零售 2 102.00
华北 零售 1 37.00
华东 零售 19 1,950.00
华南 零售 9 360.00
华中 零售 1 30.00
西北 零售 3 73.00
西南 零售 2 36.00
合计 37 2,588.00
(四) 2024年半年度，公司关闭的加盟店面情况如下：
区域 经营业态 加盟门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
东北 零售 1 120.00
华北 零售 1 24.00
华东 零售 13 540.00
华南 零售 5 117.00
华中 零售 3 281.00
西北 零售 0 0.00
西南 零售 2 168.23
合计 25 1,250.23
二、 报告期公司拟增门店情况
（一）报告期内，公司拟增加的直营门店情况如下：
直营门店
区域 经营业态 门店数量 门店来源 建筑面积 预计开业
（个） （平米） 时间
华北 零售 1 租赁 126.99 2024 年第三、四
季度
华南 零售 1 租赁 530.00 2024 年第三、四
季度
西南 零售 1 租赁 120.00 2024 年第三、四
季度
华东 零售 1 租赁 40.00 2024 年第三、四
季度
合计 4 816.99
（二）报告期内，公司拟增加的加盟店面情况如下：
经营业 加盟门店
区域 态 门店数量 门店来源 建筑面积（平 预计开业时
（个） 米） 间
东北 零售 0 租赁 0.00 2024 年第三、
四季度
华北 零售 2 租赁 180.00 2024 年第三、
四季度
华东 零售 53 租赁 5,660.00 2024 年第三、
四季度
华南 零售 25 租赁 2,000.00 2024 年第三、
四季度
华中 零售 30 租赁 3,800.00 2024 年第三、
四季度
西北 零售 43 租赁 3,600.00 2024 年第三、
四季度
西南 零售 25 租赁 1,500.00 2024 年第三、
四季度
合计 178 16,740.00
三、2024 年半年度主要经营数据
（一）按经营行业分类的情况
营业收入同比增减
分行业 营业收入（元）
（%）
黄金珠宝 34,775,625,362.53 18.84
服务费收入 156,858,755.28 187.38
合计 34,932,484,117.81 19.15
（二）按地区分类的情况
营业收入同比增减
分地区 营业收入（元）
（%）
东北地区 1,191,499,461.79 5.29
华北地区 5,697,686,548.11 11.48
华东地区 18,859,744,485.31 30.53
华南地区 3,417,959,171.58 22.69
华中地区 2,201,370,129.01 -6.08
西北地区 1,321,038,056.06 -12.58
西南地区 2,242,881,333.54 12.98
境外地区 304,932.42 26.47
合计 34,932,484,117.82 19.15
上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：
[2024-08-30] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-027
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以现场结合通讯方式在北京市东城区安
外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式向全
体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
根据公司 2024 年上半年生产经营情况，公司 2024 年半年度报告的内容真
实、准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
（三）审议通过《关于<中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》。
公司通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。
此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
（四）审议通过《关于<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>及<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。
公司为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，完善国有企业领导人员分类分层管理制度，进一步深化三项制度改革，有效激发微观主体活力，按照国家及中国黄金集团有限公司相关规定，结合公司实际情况，修订《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》。
其中关联董事刘炜明、贾玉斌回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30] (600916)中国黄金:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.35元
每股净资产: 4.300615元
加权平均净资产收益率: 7.74%
营业总收入: 351.55亿元
归属于母公司的净利润: 5.94亿元
[2024-08-23] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于办公地址变更的公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-026
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址已于近日由“北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼（南楼）”变更为“北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号”，邮政编码由“100006”变更为“100011”。除上述变更外，公司联系电话、传真、电子信箱及注册地址等其他基本信息均保持不变。
本次变更后公司最新联系方式如下：
办公地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号
联系电话：010-84115629
邮政编码：100011
传真：010-84115629
电子信箱：zjzb@chnau99999.com
注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 49 号楼 305 室
以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-07-30] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份计划公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-025
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，宿迁涵邦投资管理有限公司
（以下简称“宿迁涵邦”）持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以
下简称“公司”）43,338,400 股股份，约占公司总股本的 2.58%。
减持计划的主要内容：经宿迁涵邦内部决策，宿迁涵邦拟通过集中竞
价、大宗交易的方式合计减持其所持有的公司股份不超过 43,338,400
股、减持比例不超过公司总股本的 2.58%。其中，通过集中竞价交易方
式减持的股份不超过 16,800,000 股，占公司总股本比例不超过 1%；通
过大宗交易方式减持的股份不超过 26,538,400 股，占公司总股本比例
不超过 1.58%。采用大宗交易减持的，减持期间为自本减持计划披露之
日起 3 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 个自然日内减持股份
的总数不超过公司总股本的 1.58%。采用集中竞价方式减持的，减持期
间为自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连
续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。减持价格视
市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股
份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
IPO 前取得：
宿迁涵邦 5%以下股东 43,338,400 2.58%
43,338,400 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
竞价 拟减
计划 减持合
计划减持数 交易 持股 拟减持
股东名称 减持 减持方式 理价格
量（股） 减持 份来 原因
比例 区间
期间 源
宿迁涵邦 不 超 过 ： 不 超 竞价交易减持，不 2024 按市场 IPO 前 自身资
43,338,400股 过 ： /8/2 价格 取得 金需求
2.58% 超过：16,800,000 0 ～
股 2024
大宗交易减持，不 /11/
18
超过：26,538,400
股
注：上表的减持期间为集中竞价减持期间，采用集中竞价方式减持的，减持
期间自减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内；采用大宗交易方
式减持的，减持期间自减持计划披露公告之日起 3 个交易日之后的 3 个月内，即
2024 年 8 月 2 日至 2024 年 10 月 31 日。宿迁涵邦将根据市场情况，做出适当减
持安排。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事
项，本次拟减持股份数量将进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价
格等是否作出承诺 √是 □否
（1）发行前股东自愿锁定股份的承诺：
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司（企业）不转让或者委托他人管理本公司（企业）直接或间接持有的本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购本公司（企业）直接或间接持有的该等股份。
2、如未履行上述承诺出售股票，本公司（企业）将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。
3、如监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制另有规定或做出进一步规定的，本公司（企业）保证将遵守相应的锁定要求。”
（2）持股 5%以上股东宿迁涵邦的持股意向及减持意向：
“1、本公司（企业）将按照本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。
2、限售期限届满后两年内，本公司（企业）将根据自身需要，选择集中竞价交易、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持。
3、本公司（企业）将根据有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则及时、充分履行股份减持的信息披露义务。本公司（企
业）计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数
量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本公司减持时，应当提前 3 个交易日予以公告。
4、本公司（企业）将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。就上述全部承诺事项，如本公司（企业）在减持所持发行人股份时有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有最新规定的，本公司将严格遵守该等规定。
若本公司（企业）未履行上述承诺，减持发行人股份所得收益归发行人所有。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是宿迁涵邦根据自身资金需求进行的减持，本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，宿迁涵邦将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
在上述计划减持期间，宿迁涵邦将严格遵守《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件等的相关规定；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司及相关股东将及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
[2024-06-04] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会的公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-024
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司
2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 6 月 12 日(星期三)下午 15:00-16:30
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
会议问题征集：投资者可于 2024 年 6 月 4 日(星期二)至 6 月 11 日(星期
二)16:00 前通过公司邮箱 zjzb@chnau99999.com 进行提问。公司将在说
明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》全文及摘要及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，根据中国黄金集团有限公
司统一安排，公司计划于 2024 年 6 月 12 日下午 15:00-16:30 与中国黄金集团有
限公司的另一家控股上市公司中金黄金股份有限公司共同参加集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年及
2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 15:00-16:30
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
（一）中国黄金集团有限公司：董事长卢进先生、总会计师于学平先生；
（二）公司：董事长刘科军先生、独立董事缪慧频先生、总经理刘炜明先生、总会计师魏浩水先生、副总经理及董事会秘书陈军先生。
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 15:00-16:30，通过互
联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 6 月 4 日(星期二) 至 6 月 11 日(星期二)16:00
前，通过公司邮箱 zjzb@chnau99999.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：林阳
电 话：010-84115629
邮 箱：linyang@chnau99999.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年 6 月 4 日
[2024-05-29] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司权益分派实施公告2023年年度权益分派实施公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-023
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.45 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/6/3 － 2024/6/4 2024/6/4
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,680,000,000.00 股为基数，每股派发现金红利0.45 元（含税），共计派发现金红利 756,000,000.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/6/3 － 2024/6/4 2024/6/4
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、泉州君融信息咨询中心（有限合伙）、泉州东创信息咨询中心（有限合伙）、泉州玮业信息咨询中心（有限合伙）。
3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.45 元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税。即公司按照按 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.405 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.405 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港中央结算有限公司账户股东，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.405 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为每股人民币 0.45 元（含税）。五、 有关咨询办法
关于公司 2023 年度权益分派实施相关事项，咨询方式如下：
联系部门：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-84115629
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
[2024-05-22] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-022
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 971,401,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.8214
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现
场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 971,398,138 99.9997 2,600 0.0002 300 0.0001
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 971,398,138 99.9997 2,600 0.0002 300 0.0001
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 971,398,138 99.9997 2,600 0.0002 300 0.0001
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 971,398,138 99.9997 2,600 0.0002 300 0.0001
5、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 971,398,138 99.9997 2,600 0.0002 300 0.0001
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 971,398,138 99.9997 2,600 0.0002 300 0.0001
7、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 971,398,138 99.9997 2,600 0.0002 300 0.0001
8、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 960,059,268 98.8324 11,341,470 1.1675 300 0.0001
9、 议案名称：《关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有
限公司关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 195,187,642 95.8913 8,363,096 4.1086 300 0.0001
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,798,643 98.8056 11,549,195 1.1889 53,200 0.0055
11、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 971,398,138 99.9997 2,600 0.0002 300 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《 关 于 公 司 73,64 99.9961 2,600 0.0035 300 0.0004
2023 年度董事 8,138
薪酬的议案》
6 《 关 于 公 司 73,64 99.9961 2,600 0.0035 300 0.0004
2023 年度利润 8,138
分配预案的议
案》
9 《 关 于 公 司 65,28 88.6446 8,363 11.3550 300 0.0004
2024 年年度日 7,642 ,096
常关联交易及
与中国黄金集
团财务有限公
司关联交易预
计的议案》
11 《关于公司续 73,64 99.9961 2,600 0.0035 300 0.0004
聘会计师事务 8,138
所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
１、议案 3、议案 6、议案 9 及议案 11 均为普通决议事项，均已获得有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过；
２、议案 9 关联股东中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司及北京
市黄金科技工程咨询有限公司回避表决；
３、本次股东大会听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨兴辉、朱晓娜
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
[2024-04-29] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-020
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 √
4 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
5 《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
8 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
9 《关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金 √
集团财务有限公司关联交易预计的议案》
10 《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》 √
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议
通过，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600916 中国黄金 2024/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日。
（三）登记联络方式：
电话：010-84121919-2009/13331171383
传真：（010）84115629
通讯地址：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼
邮编：100011
联系人：陈艺涵
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司<2023 年度董事
会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023 年度监事
会工作报告>的议案》
3 《关于公司 2023 年度董事薪
酬的议案》
4 《关于公司 2023 年度监事薪
酬的议案》
5 《关于公司<2023 年年度报
告>全文及摘要的议案》
6 《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》
7 《关于公司<2023 年度财务
决算报告>的议案》
8 《关于公司<2024 年度财务
预算报告>的议案》
9 《关于公司 2024 年年度日常
关联交易及与中国黄金集团
财务有限公司关联交易预计
的议案》
10 《关于公司 2024 年度银行授
信额度的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务
所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-04-29] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-013
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于
2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会
9 人，其中独立董事曹鎏女士因个人工作原因，书面委托独立董事缪慧频先生代替出席。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》。
公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《关于公司<2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司 2023 年度董事薪酬方案事项无异议，认为公司 2023 年度董事薪酬方案的制定符合相关规则及内部制度的要求不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘炜明回避表决。
董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案事项无异议，认为公司制定的 2023 年度高级管理人员薪酬方案不存在违反相关规则及内部制度要求的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。
（九）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2023 年年度报告摘要》。
（十一）审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 环境、社会及管治（ESG）报告》。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
以截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股为基数，计划每 10 股派
发现金股利 4.50 元（含税），预计支付现金 756,000,000.00 元，占 2023 年度度
归属于上市公司普通股股东净利润的 77.66%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定。2023 年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
（十三）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
（十四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。
此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。
（十七）审议通过《关于<中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》。
公司通过查验集团财务公司的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。
此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
（十八）审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
公司认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十九）审议通过《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（二十一）审议通过《关于公司<2024 年投资计划>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议通过《关于公司 2023 年计提各项资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值损失及公允价值变动损失符合《企业会计准则》、相关会计政策的规定及公司实际情况，相关依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值损失及公允价值变动损失的相关事项。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2024-018）。
（二十三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
（二十四）《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 4
[2024-04-29] (600916)中国黄金:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.22元
每股净资产: 4.6112元
加权平均净资产收益率: 4.8%
营业总收入: 182.51亿元
归属于母公司的净利润: 3.63亿元
[2024-04-29] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-021
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年第一季度主要经营数据公告
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第四号——零售》的要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2024年第一季度内门店变动情况
（一） 2024年第一季度，公司增加的直营店面情况如下：
区域 经营业态 直营门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
华北地区 零售 2 117.00
华东地区 零售 1 90.00
合计 3 207.00
（二） 2024年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下：
区域 经营业态 直营门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
华北地区 零售 1 106.00
华东地区 零售 1 25.70
西南地区 零售 1 30.00
合计 3 161.70
（三） 2024年第一季度，公司增加的加盟店面情况如下：
区域 经营业态 加盟门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
东北地区 零售 2 102.00
华东地区 零售 4 270.00
华南地区 零售 8 348.00
西北地区 零售 2 23.00
合计 16 743.00
（四） 2024年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下：
区域 经营业态 加盟门店
门店数量（个） 建筑面积（平米）
东北地区 零售 1 120.00
华北地区 零售 1 24.00
华东地区 零售 1 60.00
华南地区 零售 3 55.00
西南地区 零售 2 168.23
合计 8 427.23
二、2024年公司拟增门店情况
（一）2024 年，公司拟增加的直营门店情况如下：
直营门店
区域 经营业态 门店数量 门店来源 建筑面积 预计开业
（个） （平米） 时间
华北地区 零售 1 租赁 77.00 2024 年第二
季度
华南地区 零售 2 租赁 330.00 2024 年第二
季度
华中地区 零售 1 租赁 90.00 2024 年第二
季度
西南地区 零售 1 租赁 120.00 2024 年第四
季度
华东地区 零售 1 租赁 40.00 2024 年第二
季度
合计 6 657.00
（二）2024年，公司拟增加的加盟店面情况如下：
经营业 加盟门店
区域 态 门店数量 门店来源 建筑面积（平 预计开业
（个） 米） 时间
东北地区 零售 6 租赁 360.00 2024 年第
二季度
2024 年第
华北地区 零售 13 租赁 840.00 二季度、三
季度
2024 年第
华东地区 零售 61 租赁 6,320.00 二季度、三
季度、四季
度
2024 年第
华南地区 零售 20 租赁 2,000.00 二季度、三
季度、四季
度
华中地区 零售 45 租赁 5,000.00 2024 年第
二季度、三
季度、四季
度
2024 年第
西北地区 零售 36 租赁 3,250.00 二季度、三
季度、四季
度
2024 年第
西南地区 零售 35 租赁 2,450.00 二季度、三
季度、四季
度
合计 216 20,220.00
三、2024 年第一季度主要经营数据
（一）按经营行业分类的情况
分行业 营业收入（元） 营业收入同比增减（%）
黄金珠宝 18,029,631,017.35 12.82
服务费收入 34,495,578.33 299.47
合计 18,064,126,595.68 12.97
（二）按地区分类的情况
分地区 营业收入（元） 营业收入同比增减（%）
东北地区 799,001,583.07 27.69
华北地区 3,111,728,275.62 -0.72
华东地区 7,922,863,608.37 5.57
华南地区 2,541,278,251.00 72.52
华中地区 1,501,121,707.21 18.33
西北地区 905,793,270.34
[2024-04-29] (600916)中国黄金:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.58元
每股净资产: 4.395元
加权平均净资产收益率: 13.61%
营业总收入: 563.64亿元
归属于母公司的净利润: 9.73亿元
[2024-04-02] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于媒体报道事项的说明公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-012
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于媒体报道事项的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称公司)特许经营加盟商
北京三鼎原黄金珠宝有限公司(以下简称三鼎原)运营的北京富力广场店，违
反与公司签订的《专卖店特许经营加盟协议》，违规擅自开展所谓的“金条
无忧预订”业务，并于 2023 年 12 月 27 日私自停止经营活动，无法兑付消
费者已购买的产品，造成恶劣影响，引起社会广泛关注。三鼎原实际控制人
杨某某已被公安机关刑事羁押，进入司法程序。
三鼎原的违规行为，不仅损害了消费者的合法权益，而且给公司造成了
极其严重的负面影响。公司尽全力与消费者及相关方进行沟通，充分了解消
费者合法诉求，积极配合司法机关案件侦办，将依法承担相应的法律责任。
公司及相关责任方本着对消费者权益负责的原则，决定先行对有关消费者进
行垫付，全力维护消费者的合法权益。
公司感谢广大消费者一直以来对“中国黄金”品牌的信任，并对此次事
件给消费者带来的困扰表示诚挚的歉意!公司将全面加强对加盟业务的准入
控制和监督管理，切实维护消费者合法权益及良好市场秩序。公司积极履行
社会责任，维护良好的品牌声誉，保留依法向相关责任方追索的权利。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
[2024-03-23] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-008
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会、监事会任期已届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，
公司于 2024 年 3 月 22 日下午 14:30 分召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公
司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会非职工代
表监事的议案》。
公司于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，
审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人
员、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。
一、第二届董事会组成情况
（一）董事长：刘科军先生
（二）董事会成员：
非独立董事刘科军先生、刘炜明先生、贾玉斌先生、李宏斌先生、沈冰
洁女士、朱然先生，以及独立董事缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士。
（三）董事会各专门委员会委员如下：
董事会审计委员会：缪慧频先生、曹鎏女士、贾玉斌先生，其中缪慧频
先生任主任委员（召集人）。
董事会薪酬与考核委员会：曹鎏女士、缪慧频先生、刘科军先生，其中
曹鎏女士任主任委员（召集人）。
董事会提名委员会：王旻先生、缪慧频先生、刘科军先生，其中王旻先
生任主任委员（召集人）。
董事会战略委员会：刘科军先生、刘炜明先生、王旻先生，其中刘科军
先生任主任委员（召集人）。
前述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之
日起三年。
公司第二届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定
不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第二
届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事缪慧频
先生、曹鎏女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事
培训，独立董事候选人任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。
二、第二届监事会组成情况
（一）监事会主席：卢月荷女士
（二）监事会成员：
非职工代表监事卢月荷女士、金渊锚先生、高博文先生，以及职工代表
监事侯泽生先生、张亚哲女士。
公司第二届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之
日起三年。
公司第二届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定
不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
三、公司高级管理人员聘任情况
（一）总经理：刘炜明先生
（二）财务负责人（总会计师）：魏浩水先生
（三）副总经理：李晓东先生
（四）副总经理：成长先生
（五）副总经理、董事会秘书：陈军先生
为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经第二届董事会第一
责人（总会计师）职务，李晓东先生、成长先生、陈军先生续任副总经理，任期三年，与第二届董事会相同。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人（总会计师）已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
董事会秘书陈军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼（南楼）
联系电话：010-84115629
传真号码：010-84115629
邮政编码：100006
电子邮箱：chenjun@chnau99999.com
上述董事、监事的简历具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。未兼任董事的高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日
附件：未兼任董事的高级管理人员简历
魏浩水先生:1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，1998 年 10 月-2000 年
8 月，历任中国黄金总公司计财部助理业务主管、审计监察部副主任；2000 年 8月-2018 年 6月，历任中金黄金股份有限公司财务会计部业务主管、财会部经理、
副总会计师、财务部经理、财务负责人、总会计师；2018 年 6 月-2018 年 8 月，
任中国黄金集团有限公司资产财务部经理，中国黄金集团财务有限公司副董事长，
中国矿业贵州有限公司执行董事、财务负责人；2018 年 8 月-2021 年 1 月，任中
国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中国黄金集团财务有限公司副董事长，中国矿业贵州有限公司执行董事、财务负责人；2021 年 1 月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委委员、总会计师。
魏浩水先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会及上海证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。
李晓东先生:1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，2006 年 5 月-2012 年
4 月，历任中国黄金集团营销有限公司副总经理、中国黄金集团黄金珠宝（辽宁）
有限公司执行董事；2012 年 4 月-2018 年 12 月，历任中国黄金集团营销有限公
司副总经理、纪委书记，中国黄金集团黄金珠宝（辽宁）有限公司执行董事，中国黄金集团黄金珠宝（昆明）有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月-2021
年 12 月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理；2021 年 12 月至今，
任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委委员、副总经理，中金珠宝（三亚）有限公司执行董事、法人代表。
李晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会及上海证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。
成长先生:1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，1999 年 7 月-2000 年 9
月，冶金工业部职员；2000 年 10 月-2006 年 5 月，历任中金黄金股份有限公司
生产部业务员、市场证券部高级业务员；2006 年 6 月-2011 年 6 月，任中国黄金
集团营销有限公司副总经理；2011 年 7 月-2012 年 1 月，任中国黄金集团黄金珠
宝有限公司黄金投资管理部总经理；2012 年 2 月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委委员、副总经理。
成长先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会及上海证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。
陈军先生:1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，2008 年 7 月-2021 年 3
月，历任中金黄金投资有限公司中国黄金旗舰店店面主管，中国黄金集团营销有限公司直营店管理部副经理，中国黄金集团黄金珠宝有限公司直营管理部副总经理、直营管理部总经理并兼任中国黄金集团黄金珠宝（辽宁）有限公司总经理、中国黄金集团黄金珠宝（郑州）有限公司执行董事，中国黄金集团黄金珠宝有限公司人力资源部（企业管理）总经理、综合办公室（党办）主任、中国黄金集团
黄金珠宝股份有限公司董事会秘书；2021 年 3 月-2021 年 12 月，任中国黄金集
团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；2021 年 12 月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。
陈军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会及上海证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。
[2024-03-23] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-010
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司召开，会议通知于 2024 年 3 月
22 日以口头方式向全体董事发出，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。经过半数董事推举，会议由董事刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定的要求，选举董事刘科军先生为公司第二届董事会董事长。董事长任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举缪慧频先生、曹鎏女士、贾玉斌先生为审计委员会委员，其中独立董事占两名，缪慧频先生具备会计和相关财务管理专长，缪慧频先生任主任委员（召集人）。
选举曹鎏女士、缪慧频先生、刘科军先生为薪酬与考核委员会委员，其中独
立董事占两名，曹鎏女士任主任委员（召集人）。
选举王旻先生、缪慧频先生、刘科军先生为提名委员会委员，其中独立董事占两名，王旻先生任主任委员（召集人）。
选举刘科军先生、刘炜明先生、王旻先生为战略委员会委员，刘科军先生任主任委员（召集人）。
前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为建立健全公司各项组织机构，保障公司的运营，经董事会提名委员会资格审查，同意刘炜明先生续任公司总经理，任期三年，与第二届董事会相同。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会全体成员过半数同意，同意魏浩水先生续任公司财务负责人（总会计师）职务，任期三年，与第二届董事会相同。
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经董事会提名委员会资格审查，同意李晓东先生、成长先生、陈军先生续任副总经理，各副总经理任期三年，与第二届董事会相同。
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为建立健全公司各项组织机构，保障公司的运营，经董事会提名委员会资格审查，同意陈军先生续任公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会相同。
本议案不涉及回避表决。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日
[2024-03-23] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-011
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司召开，会议通知于 2024 年 3 月
22 日以口头方式向全体监事发出，各位监事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由卢月荷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定的要求，同意选举监事卢月荷女士为公司第二届监事会的监事会主席。监事会主席任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
本议案不涉及回避表决。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
2024 年 3 月 23 日
[2024-03-23] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-009
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 863,004,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.3693
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式
为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事贺强先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席王万明先生因工作原因未能出席；3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增
实施主体的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 863,004,520 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 856,830,949 99.2846 2,345,572 0.2717 3,828,099 0.4437
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选 举 刘 科 军 862,789,098 99.9750 是
先 生 为 公 司
第 二 届 董 事
会 非 独 立 董
事
2.02 选 举 刘 炜 明 862,789,098 99.9750 是
先 生 为 公 司
第 二 届 董 事
会 非 独 立 董
事
2.03 选 举 贾 玉 斌 862,789,098 99.9750 是
先 生 为 公 司
第 二 届 董 事
会 非 独 立 董
事
2.04 选 举 李 宏 斌 862,789,098 99.9750 是
先 生 为 公 司
第 二 届 董 事
会 非 独 立 董
事
2.05 选 举 沈 冰 洁 862,789,098 99.9750 是
女 士 为 公 司
第 二 届 董 事
会 非 独 立 董
事
2.06 选 举 朱 然 先 862,789,098 99.9750 是
生 为 公 司 第
二 届 董 事 会
非独立董事
3、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选 举 缪 慧 频 862,996,823 99.9990 是
先 生 为 公 司
第 二 届 董 事
会独立董事
3.02 选 举 王 旻 先 862,996,823 99.9990 是
生 为 公 司 第
二 届 董 事 会
独立董事
3.03 选 举 曹 鎏 女 862,996,823 99.9990 是
士 为 公 司 第
二 届 董 事 会
独立董事
4、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选 举 卢 月 荷 862,789,098 99.9750 是
女 士 为 公 司
第 二 届 监 事
会 非 职 工 代
表监事
4.02 选 举 金 渊 锚 862,789,098 99.9750 是
先 生 为 公 司
第 二 届 监 事
会 非 职 工 代
表监事
4.03 选 举 高 博 文 862,789,098 99.9750 是
先 生 为 公 司
第 二 届 监 事
会 非 职 工 代
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司募 118,2 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
集资金投资项 54,52
目延期及部分 0
募集资金投资
项目新增实施
主体的议案》
2.01 选举刘科军先 118,0 99.8177
生为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
2.02 选举刘炜明先 118,0 99.8177
生为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
2.03 选举贾玉斌先 118,0 99.8177
生为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
2.04 选举李宏斌先 118,0 99.8177
生为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
2.05 选举沈冰洁女 118,0 99.8177
士为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
2.06 选举朱然先生 118,0 99.8177
为公司第二届 39,09
董事会非独立 8
董事
3.01 选举缪慧频先 118,2 99.9934
生为公司第二 46,82
届董事会独立 3
董事
3.02 选举王旻先生 118,2 99.9934
为公司第二届 46,82
董事会独立董 3
事
3.03 选举曹鎏女士 118,2 99.9934
为公司第二届 46,82
董事会独立董 3
事
4.01 选举卢月荷女 118,0 99.8177
士为公司第二 39,09
届监事会非职 8
工代表监事
4.02 选举金渊锚先 118,0 99.8177
生为公司第二 39,09
届监事会非职 8
工代表监事
4.03 选举高博文先 118,0 99.8177
生为公司第二 39,09
届监事会非职 8
工代表监事
5 《关于修订<中 112,0 94.7793 2,345 1.9834 3,828 3.2373
国黄金集团黄 80,94 ,572 ,099
金珠宝股份有 9
[2024-03-07] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-003
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第一届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
二十三次紧急会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会
议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应
出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项
目新增实施主体的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，本次部分募集资金投资项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期及部分
募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司控股股东中国黄金集团有限公司提名，公司监事会同意卢月荷女士、金渊锚先生、高博文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。新任非职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
2024 年 3 月 7 日
[2024-03-07] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-005
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定
性，公司于 2024 年 3 月 6 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监
事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第
二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第
二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第
二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临
时股东大会审议。
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其
中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第一届
董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审
查，公司董事会同意提名刘科军先生、刘炜明先生、贾玉斌先生、李宏斌先
生、沈冰洁女士、朱然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提
名缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士为公司第二届董事会独立董事候选人（各
董事候选人简历详见附件），并提请股东大会审议。
缪慧频先生、曹鎏女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一
次独立董事培训，上述独立董事候选人任职资格尚须经上海证券交易所审核
无异议后方可提交股东大会审议。
公司第二届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第一届监事会第二十三次会议，审议通
过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事2名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会同意提名卢月荷女士、金渊锚先生、高博文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提请股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过后，与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 3 月 7 日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
刘科军先生：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，2010 年 3 月-2010 年
12 月，深圳中金黄金创意有限公司职员；2011 年 1 月-2018 年 9 月，历任中国
黄金集团黄金珠宝有限公司职员、产品研发与市场推广部副总经理、纪检监察部部长、党群工作部(纪检监察) 总经理、党委宣传部部长、党委副书记；2018 年
9 月-2020 年 8 月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记；2020 年
8 月-2023 年 4 月，历任中国黄金集团有限公司办公室、董事会办公室副主任、
党委办公室、办公室、董事会办公室主任；2023 年 4 月-2023 年 6 月，任中国黄
金集团有限公司董事会秘书、党委办公室、办公室、董事会办公室主任；2023 年6 月至今，任中国黄金集团有限公司董事会秘书，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委书记、董事长。
截至目前，刘科军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
刘炜明先生：1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，2006 年 9 月-2008 年
12 月，任中金黄金投资有限公司生产投资部业务主管；2008 年 12 月-2011 年 3
月，任中国黄金集团营销有限公司生产投资部副经理；2011年3月-2015年1月，历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司黄金投资管理部副总经理、银行业务部、生
产投资部总经理；2015 年 1 月-2018 年 10 月，历任中国黄金集团黄金珠宝（北
京）有限公司生产投资部、产品及交易风控部总经理；2018 年 10 月-2020 年 7
月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理；2020 年 7 月- 2022 年 1
月兼任中金精炼（深圳）科技集团有限公司法人代表、董事长；2022 年 1 月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记、总经理；兼任中金精炼（深圳）科技集团有限公司法人代表、董事长。
截至目前，刘炜明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
贾玉斌先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 10 月-2000
年 12 月，历任中国黄金总公司办公室业务员、副主任科员；2000 年 12 月-2003
年 1 月，任国家经贸委黄金局（总公司）非金产业部业务主办；
2003 年 1 月-2017 年 10 月，历任中国黄金集团公司总经理办公室业务员、
业务主管，办公室（党委办公室）业务专员、综合业务处副处长、处长、办公室（党委办公室）副主任，北京中金物业管理中心常务副总经理、总经理、党委书
记；2017 年 10 月-2018 年 8 月，历任中国黄金集团公司办公室（党委办公室）
副主任，中国黄金集团物业管理有限公司执行董事、总经理、党委书记；2018 年8 月-2021 年 1 月，历任中国黄金集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任，高级经理、党委办公室副主任，中国黄金集团物业管理有限公司执行董事、党委书记、总经理；2021 年 1 月-至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记。
截至目前，贾玉斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
李宏斌先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，1991 年 7 月-2001 年
9 月，历任陕西太白金矿财务科会计、审计部副主任、财务部主任；2001 年 9 月-2015 年 5 月，历任陕西太白黄金矿业有限责任公司财务总监、副总经理、党委
书记、副总经理、总经理；2015 年 5 月-2018 年 6 月，任陕西太白黄金矿业有限
责任公司董事长、党委书记，陕西太白金矿董事长、矿长；2018 年 6 月至今，任中金黄金股份有限公司总会计师。
截至目前，李宏斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
沈冰洁女士：1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，2009 年 9 月-2010 年
2 月，任美国宾西法尼亚州费城布坎南·英格索·鲁尼律师事务所企业融资和技
术部项目助理；2010 年 2 月-2011 年 4 月，任美国宾西法尼亚州费城史蒂文斯·李
律师事务所企业融资和资本市场部研究项目协理；2011 年 4 月-2012 年 10 月，
任嘉实基金管理有限公司研究员；2012 年 10 月-2018 年 9 月，任中金国际北京
运营管理中心董秘事务处业务专员；2018 年 9 月-2021 年 2 月，任中国黄金集团
香港有限公司综合办公室（董事会办公室、纪检监察部）风控副经理；2021 年 2
（主持工作）。
截至目前，沈冰洁女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
朱然先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，2007 年 7 月-2018 年 8
月，历任中国黄金集团公司（股份公司）企业管理部、运营管理部业务专员、企
业绩效管理处副处长、企业绩效管理处处长；2018 年 8 月-2021 年 2 月，任中国
黄金集团有限公司企业管理部（信息化管理部）企业经营管理处处长；2021 年 2月至今，任中国黄金集团有限公司战略管理部、政策研究室副总经理。
截至目前，朱然先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
缪慧频先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，1986 年 7 月-1988 年
8 月，浙江省湖州税务学校教师；1991 年 3 月-1997 年 8 月，任浙江省税务局副
处长、办公室副主任；1997 年 8 月-2000 年 3 月，任浙江省国税局办公室主任；
2000 年 3 月-2003 年 3 月，任浙江舟山市国税局局长、党组书记；2003 年 3 月-
2004 年 4 月，任浙江省国税局征管处处长；2004 年 4 月-2014 年 2 月，任国家
税务总局所得税司副司长；2014 年 2 月-2016 年 2 月，任国家税务总局集中采购
中心主任(正司长级)；2016 年 2 月-2021 年 1 月，任国家税务总局大企业司司
长；2021 年 1 月-2023 年 8 月，任中国保险保障基金有限公司董事。
缪慧频先生确认：缪慧频先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
王旻先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，1994 年 7 月-1999 年 3
月，中国人民大学财政金融学院投资系助教、讲师；1999 年 3 月-2014 年 2 月，
历任中国证监会培训中心一处主任科员、机构部检查三处主任科员、检查
[2024-03-07] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-004
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于公司募集资金投资项目延期
及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 6 日（星期三）召开第一届董事会第三十六次紧急会议及第一届监事会第二十三次紧急会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024 年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，本次部分项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
2、上述事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象
公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量
1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通
股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计
公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万元，扣除发行费用 6,723.95 万元，募集资金金额为 83,096.05 万元。
公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入
公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号
为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司
北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募投项目募集资金存放和使用
情况如下：
项目总投资 募集资金 已使用募集 募集资金剩 尚未投入比
序 项目名称 （万元） 承诺投资 资金总额 余金额（含 例（%）
号 总额（万 （万元） 利息收益
元） 等，万元）
1 区域旗舰店 81,568.62 54,270.87 39,920.22 14,350.65 26.44
建设项目
信息化平台
2 升级建设项 9,605.27 6,343.67 4,953.77 1,389.90 21.91
目
3 研发设计中 3,665.74 2,481.51 1,605.74 875.76 35.29
心项目
4 补充流动资 30,000.00 20,000.00 20,000.00 - -
金
总计 124,839.63 83,096.05 66,479.73 16,616.31 20.00
二、本次部分募集资金投资项目延期及部分募投项目新增实施主体的具体情况
（一）募集资金投资项目延期情况
项目名称 原计划预定达到可使用状 变更后预定达到可使用
态日期 状态日期
区域旗舰店建设项目 2024 年 3 月 2026 年 3 月
信息化平台升级建设项 2024 年 3 月 2026 年 3 月
目
研发设计中心项目 2024 年 3 月 2026 年 3 月
（二）募集资金投资项目延期的原因
1、区域旗舰店建设项目：受宏观经济、市场环境等因素影响，区域旗舰店建设项目涉及地域广泛，不同区域经济发展水平、消费水平、消费理念均有较大差异，且该部分项目投资金额较大，投资周期较长，导致区域旗舰店建设项目投入进度较原计划有所延后。
针对区域旗舰店的建设情况，公司后续将逐步于重点大中型城市落地中国黄金店面。
2、信息化平台升级建设项目：信息化平台升级建设项目周期较长，并且项目涉及包括技术迭代、不同系统间数据孤岛、信息安全及隐私保护等问题，项目
进展有所放缓。合同为 2021 年开始建设，原计划建设期限三年，于 2024 年 3 月
完成。在实际推进过程中，因受到市场环境等多方面不确定因素的影响，为降低募集资金使用风险，公司审慎控制募集资金使用进度，项目建设进度较原计划有所延后。
3、研发设计中心项目：该项目设定之初是作为大型旗舰店的一部分来进行规划，但在项目实施阶段，受建设环境等因素影响，为保障募集资金的合理使用，更好的保护股东利益及促进公司长远发展，故公司谨慎使用募集资金，项目进度有所放缓。
（三）部分募集资金投资项目新增实施主体的具体情况
本次拟新增实施主体的募集资金投资项目为“研发设计中心项目”。
1、新增实施主体具体情况
项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体
中国黄金集团黄金珠宝 中国黄金集团黄金珠宝股份有限
研发设计中心项目 股份有限公司 公司、中国黄金集团三门峡中原
金银制品有限公司
2、新增实施主体基本情况
实施主体：中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司
统一社会信用代码：914112000626669087
注册地址：三门峡市产业集聚区
经营范围：黄金、白银、珠宝、首饰、模具产品的创意研发、加工、批发及零售，外包装物的生产、加工、批发及零售，黄金白银旧料回收利用，办公用品、礼品、工艺品的批发和零售，普通货物道路运输，贵金属的仓储及物流，会展服务。
3、新增实施主体原因
为了进一步优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需要、研发设计中心项目实施的实际情况以及公司的整体发展规划，在研发设计中心项目募集投资金额不变的情况下，公司拟新增研发设计中心项目实施主体，充分发挥区位优势、提高募集资金使用效率和增强公司营收规模，以持续增强公司的研发实力。
三、为保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施
公司将实时关注上述募集资金投资项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对募集资金投资项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募集资金投资项目质量和经济效益的最优化，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
四、本次募集资金投资项目延期及部分募投项目新增实施主体对公司的影响
本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，本次部分募集资金投资项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果，均
不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议程序
2024 年 3 月 6 日，公司第一届董事会第三十六次紧急会议审议通过《关于
公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司参会的独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，本次部分项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目延期及新增实施主体事项。
（二）监事会审议程序
2024 年 3 月 6 日，公司第一届监事会第二十三次紧急会议审议通过《关于
公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，本次部分募集资金投资项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目延期及新增实施主体事项。
六、保荐机
[2024-03-07] (600916)中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-007
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日14 点 30 分
召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日
至 2024 年 3 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集 √
资金投资项目新增实施主体的议案》
5 《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公 √
司独立董事工作细则>的议案》
累积投票议案
2.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议 应选董事（6）人
案》
2.01 选举刘科军先生为公司第二届董事会非独立董 √
事
2.02 选举刘炜明先生为公司第二届董事会非独立董 √
事
2.03 选举贾玉斌先生为公司第二届董事会非独立董 √
事
2.04 选举李宏斌先生为公司第二届董事会非独立董 √
事
2.05 选举沈冰洁女士为公司第二届董事会非独立董 √
事
2.06 选举朱然先生为公司第二届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
3.01 选举缪慧频先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.02 选举王旻先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.03 选举曹鎏女士为公司第二届董事会独立董事 √
4.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事 应选监事（3）人
的议案》
4.01 选举卢月荷女士为公司第二届监事会非职工代 √
表监事
4.02 选举金渊锚先生为公司第二届监事会非职工代 √
表监事
4.03 选举高博文先生为公司第二届监事会非职工代 √
表监事
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-4 已经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，议案 1、4
已经第一届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2024 年 3 月 7 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济
参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600916 中国黄金 2024/3/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2024 年 3 月 20 日。
（三）登记联络方式：
电话：010-84121919-2009/13331171383
传真：（010）84115629
通讯地址：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室
邮编：100011
联系人：陈艺涵
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024 年 3 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 22 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司募集资金投资项
目延期及部分募集资金投资
项目新增实施主体的议案》
5 《关于修订<中国黄金集团黄
金珠宝股份有限公司独立董
事工作细则>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于选举公司第二届董事会
非独立董事的议案》
2.01 选举刘科军先生为公司第二届
董事会非独立董事
2.02 选举刘炜明先生为公司第二届
董事会非独立董事
2.03 选举贾玉斌先生为公司第二届
董事会非独立董事
2.04 选举李宏斌先生为公司第二届
董事会非独立董事
2.05 选举沈冰洁女士为公司第二届
董事会非独立董事
2.06 选举朱然先生为公司第二届董
事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第二届董事会
独立董事的议案》
3.01 选举缪慧频先生为公司第二届
董事会独立董事
3.02 选举王旻先生为公司第二届董
事会独立董事
3.03 选举曹鎏女士为公司第二届董
事会独立董事
4.00 《关于选举公司第二届监事会
非职工代表监事的议案》
4.01 选举卢月荷女士为公司第二届
监事会非职工代表监事
4.02 选举金渊锚先生为公司第二届
监事会非职工代表监事
4.03 选举高博文先生为公司第二届
监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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